导读：
银行卡转账频繁,被银行反洗钱监控,我卡里的钱该怎么办?
如果真的遇到这种事，可以提供转账支付的依据，比方说贸易合同，发票等，向银行提请申诉，如果银行受理之后，核实不符合反洗钱认定的，可以按规定调为正常。
若是发现自己银行卡里的钱无缘无故被平台扣掉，最好赶紧联系平台询问原因，如果是平台恶意扣钱的话，那客户可以收集好证据举报该平台，去当地公安部门报案。想要了解更多关于借贷纠纷的相关信息，推荐选择鼎汇法务。
若是因银行系统原因导致状态异常时，不必过多担心银行卡内的资金安全，及时携带身份证及银行卡去银行柜台办理恢复即可。 银行卡状态异常，里面的钱将会被冻结。
银行卡频繁转账，银行流水异常，被银行反洗钱监控是很正常的，这时候你需要提供转账支付的依据，比方说贸易合同，发票等，向银行提请申诉，如果银行受理之后，核实不符合反洗钱认定的，可以按规定调为正常。
银行卡突然被异地刑侦冻结,怎么办?
如果银行卡被刑侦大队冻结，需确认冻结原因，按要求提供证据，如需法律援助可联系律师。等待审查，若结果正常，银行卡将被解冻。
银行卡被异地刑侦冻结后处理方式如下：等待自动解冻。
继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。
银行卡被公安冻结应该问清原因配合调查，积极向公安机关提供证据和线索。银行卡被异地刑侦冻结后处理的材料：身份证明：包括本人身份证、户口本等有效身份证明材料。
在银行卡被冻结期间，不管是异地公安局冻结还是本地公安局冻结，只要向公安机关证明资金的合法来源性，公关机关即会对银行卡的冻结状态进行解除。
法律主观：银行卡被异地公安冻结的，当事人可以先到该公安局询问原因，配合调查，一般结束之后可以解冻，公安局不可以直接冻结个人银行账户，只有因办案或司法需要，公安局才可以报请法院冻结涉案的相关银行账户。
账户被反洗钱冻结怎么办?
银行卡被怀疑洗钱冻结的，可以提交材料到银行申请解冻。银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。
【1】连续三次输错取款密码被冻结，只需要本人携带有效身份证到银行柜台去办理解冻即可。
如果是长期不用或资金有不正常的进出。需要本人持本人身份证到柜台去办理解冻；如果是执法机关因为相关案件把账户冻结了，那就没有其他办法了，需要持卡人配合相关机关完成案件执行，才能恢复被冻结的账户。
你被监控账户异常了，你可向银行提供正常转账证明说明情况后，由银行上报批准后解除监控。你的合法钱当然可以取出来。但是你如果被认定有洗钱犯罪怀疑，你就悲剧了。
反洗钱系统主要由两个部分组成：大额可疑交易和黑名单。银行卡冻结司法实践中，如果司法机关怀疑资金账户有问题，可以去银行冻结期账户，银行账户冻结有相应程序，不按照程序银行可能不会受理。
进入反洗钱名单怎么办?反洗钱系统监测出怎么办?
1、首先需要了解被列入黑名单的具体原因，认为自己被错误地列入黑名单，可以向相关机构提交申诉。其次被要求配合相关机构的调查，应积极配合并如实提供所需信息，身份证明或资料过期或错误，应及时更新。
2、如果真的遇到这种事，可以提供转账支付的依据，比方说贸易合同，发票等，向银行提请申诉，如果银行受理之后，核实不符合反洗钱认定的，可以按规定调为正常。
3、一旦触发了人行的反洗钱系统警报，当地人行会下发通知到你的开户行，由开户行落实联系用户调查账户异常情况，并及时形成书面报告反馈，多数情况下只要开户行及时反馈人行是正常用户就无事了。
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